TAG
TPPU
-
Polrestabes Medan bakal miskinkan Benny Tiohari alias Beni, mafia judi penyandang dana barak narkoba
Minggu, 7 Mei 2023
-
Dalam penggeledahan gudang penimbunan BBM ilegal itu, juga turut diawasi Direktur Direskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Teddy Marbun dan dihadiri Lurah
Minggu, 30 April 2023
-
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut proses analisis dilakukan sebelum kasus penganiayaan terhadap mahasiswa, Ken Admiral viral.
Kamis, 27 April 2023
-
Gus Miftah angkat bicara setelah ramai kabar namanya disebut terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Wahyu Kenzo.
Kamis, 13 April 2023
-
Wahyu Kenzo yang sudah jadi tersangka kasus dugaan penipuan investasi di Polresta Malang Kota, Jawa Timur
Kamis, 13 April 2023
-
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menegaskan tidak bisa berbuat banyak untuk mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset.
Selasa, 4 April 2023
-
Mahfud MD dengan lugas menjelaskan sukses story dalam rapat dengan Komisi III DPR. Ia menegaskan jangan bilang tidak ada hasilnya.
Senin, 3 April 2023
-
Semakin melebarnya kasus pencucian uang pejabat pajak Rafael Alun hingga turut menyeret nama Raffi Ahmad, membuat Hotman berpesan pada Raffi.
Minggu, 2 April 2023
-
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bilang, ada oknum di Kemenkeu yang menggunakan perusahaan cangkang sebagai alat pencucian uang.
Minggu, 2 April 2023
-
Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Hal itu lantaran Raffi Ahmad dituding sebagai artis R yang sempat disebut-sebut terlibat kasus Rafael Alun Trisambodo.
Jumat, 31 Maret 2023
-
"Modal dasarnya saja Rp170-an miliar, lalu bisnis ini angkanya triliun. Inisialnya orang kaya baru ini adalah R," sambungnya.
Jumat, 31 Maret 2023
-
Jokowi dan Mahfud MD bicara empat mata soal kisruh panas di Kemenkeu, soal dugaan tindak pidana pencucian uang ( TPPU).
Selasa, 28 Maret 2023
-
Sebagian dana tersebut disinyalir mengalir ke sejumlah politikus. Diduga, dana itu digunakan untuk membiayai pemenangan para politisi pada Pemilu
Rabu, 22 Maret 2023
-
Di Kemenkeu Direktorat Jenderal Pajak sudah 17 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Rp 7,88 triliun. Bea Cukai 8 kasus senilai 1,1 Triliun
Selasa, 21 Maret 2023
-
PPATK menyatakan Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan nama orang lain (nominee) untuk membuka rekening dan melakukan transaksi.
Selasa, 28 Februari 2023
-
Kasus TPPU bos judi online Apin BK masih P-19. Jaksa kembalikan lagi berkas ke polisi karena tak kunjung lengkap
Rabu, 11 Januari 2023
-
Hakim Wahyu beranggapan seharusnya Ricky Rizal tahu kenapa Ferdy Sambo atau Putri Candrawathi membuka rekening atas nama orang lain untuk uang
Senin, 5 Desember 2022
-
Polda Sumut telah menyita total aset milik bos judi online Apin BK alias Jonni berjumlah Rp 158 miliar.
Rabu, 30 November 2022
-
Dittipideksus Bareskrim Polri memperpanjangan masa penahanan tersangka kasus penipuan binary option platform Quotex, Doni Salmanan.
Kamis, 7 April 2022
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Benny-Tiohari-dan-Samsul-Tarigan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/AKBP-Achiruddin-Hasibuan-dan-gudang-solar-ilegal.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/26042023_PENGGELEDAHAN-RUMAH_ABDAN-SYAKURO-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Gus-Miftah.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/wahyu-kenzo-tribunmedan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Presiden-Joko-Widodo-mendorong-agar-RUU-tentang-Perampasan-Aset-segera-disahkan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Mahfud-MD-dengan-lugas-menjelaskan-sukses-story-dalam-rapat-dengan-Komisi-III-DPR.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Hotman-Paris-telah-tampil-mendampingi-Irjen-Teddy-Minahasa.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Ivan-Yustiavandanaaaa.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Rafael-Alun-Trisambodo-diduga-menerima-gratifikasi-selama-12-tahun.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/rafael-raffi-ahmad-tribunmedan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/momen-Rafael-Alun-Trisambodo-cuek-usai-diperiksa-10-jam-oleh-KPK.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/jokowi-dan-mahfud-md_20180410_101356.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Kemenko-Polhukam-dan-PPATK.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/menkeu-sri-mulyani2.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Temuan-PPATK-terkait-temuan-ganjil-Rafael.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Apin-BK-Dipaparkan-Polda-Sumut.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Ricky-Rizal-menyatakan-kaget-ketika-mengetahui-Yosua-tewas-ditembak.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Doni-Salmanan-Berlebaran-di-Rutan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/GEOPOLITIK-PRESIDEN-Menteri-Agama-RI-Prof-Dr.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/FILM-BIOSKOP-Ratusan-penonton-memadati-Theater-2.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Petugas-Inafis-Polrestabes-Medan-serta-Polsek-Medan-Helvetia.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/ZIKIR-AKBAR-NASIONAL-Menteri-Agama-Prof-Nasaruddin.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Pengunjung-tampak-antusias-saat-memilih-milih-buku-di-Bazar-Buku-Internasional.jpg)