DIBONGKAR, Penemuan Transaksi Rp 300 Triliun Pegawai Kemenkeu, Sri Mulyani: Ekspor Impor Emas

TRIBUN-MEDAN.COM - Penemuan transaksi uang Rp 300 triliun yang dimiliki oleh pegawai Kementerian Keuangan akhirnya dibongkar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut, uang tersebut bukan hasil korupsi namun berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang.

Melalui Instagram pribadinya, Sri Mulyani mengaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sudah meneliti daftar transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ada sekitar 300 surat dan angka transaksi dari PPATK yang diperiksa.

Dari 300 surat itu, sebanyak 99 surat berisi transaksi Rp 74 triliun yang ditujukan kepada kepolisian, KPK dan Kejaksaan Agung.

Sebanyak 64 surat lainnya menyangkut transaksi berbagai entitas sebesar Rp 253 triliun.

Kemudian sebanyak 135 surat terkait pegawai Kemenkeu, afiliasi dan individu/badan eksternal Kemenkeu.

Namun, ada salah satu transaksi yang menonjol yaitu sebesar Rp 189,27 triliun dari 15 entitas perusahaan.

Nilai itu berasal dari transaksi impor-ekspor emas pada periode 2017-2019.

"Penelitian transaksi Rp 189 triliun justru merupakan kerjasama Tripartit atau Jagadara (DJP-DJBC-PPATK) terkait dugaan TPPU melalui transaksi impor-ekspor emas dan money changer oleh 15 perusahaan atau perorangan pada periode 2017-2019," ungkapnya.

Kementerian Keuangan bakal menindaklanjuti LHA PPATK yang menyangkut pegawai Kemenkeu, dengan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan.

Hingga 2023 in, ada sekitar 17 kasus TPPU yang ditangani DJP dan uang negara yang bisa diselamatkan sebesar Rp 7,88 T.

Lalu ada kasus TPPU yang ditangani DJBC nilai Rp 1,1 Triliun.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beberkan Transaksi Rp 300 T Milik Pegawainya, Sri Mulyani: Ada Dugaan Transaksi Ekspor Impor Emas